6月13日，廈門國貿(mào)2005年度股東大會如期舉行。
本次股東大會選舉產(chǎn)生公司第5屆董事會和監(jiān)事會。新一屆的董事會和監(jiān)事會成員與上一屆相比沒有發(fā)生變化。董事會成員是何福龍、許曉曦、王燕慧、周任千、林琛良、肖偉，獨(dú)立董事是鄧力平、閆旭東、盧永華，監(jiān)事會成員是高成勇、徐秋琴。
本次股東大會通過了公司章程修正案。本次公司章程修改最主要的有兩個(gè)方面：一是公司英文名稱變更為：Xiamen ITG Group Corp.，Ltd.；二是公司經(jīng)營范圍變更為：1、經(jīng)營各類商品和技術(shù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但是國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外；2、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；3、國際、國內(nèi)貨運(yùn)代理、物流服務(wù)、倉儲服務(wù)；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動。
股東大會通過的《公司2005年度利潤分配的預(yù)案》稱，擬以2005年底總股本356，615，998股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含）。
本次股東大會還通過了《董事會2005年年度工作報(bào)告》、《監(jiān)事會2005年年度工作報(bào)告》、《獨(dú)立董事2005年年度述職報(bào)告》、《2005年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2005年年年度報(bào)告及摘要》、《2005年度利潤分配的預(yù)案》、《續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》、《全面修訂公司章程的議案》、《全面修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》以及《將公司2005年12月31日的公益金節(jié)余轉(zhuǎn)作盈余公積金管理使用并停止實(shí)行公益金制度的議案》。
當(dāng)天，公司第5屆董事會舉行第1次會議，推選何福龍為公司董事長、許曉曦為副董事長，聘任許曉曦為公司總裁，聘任卜舒婭、熊之舟、周任千、陸鄭堅(jiān)、李植煌為公司副總裁，聘任李植煌為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任陳曉華為公司董事會秘書。會議還推選盧永華、林琛良、何福龍為第5屆董事會預(yù)算委員會委員，盧永華、閆旭東、何福龍為審計(jì)委員會委員、鄧立平、何福龍、閆旭東為薪酬委員會委員，許曉曦、周任千、肖偉為戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會委員，閆旭東、王燕彗、鄧力平為提名委員會委員。
當(dāng)天舉行的第5屆監(jiān)事會第1次會議推選高成勇為公司監(jiān)事長。葉志成作為職工代表進(jìn)入公司第５屆監(jiān)事會。
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